La operación fue llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE.UU.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México anunció el bloqueo de 1.939 cuentas bancarias vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El bloqueo de cuentas, en el marco del Operativo Agave Azul, incluyó a 1.770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el cártel.
La UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE.UU. para ubicar a los mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
La oficina de Hacienda analizó un total de 2.571 operaciones inusuales por un monto de 2.951 millones de pesos (136 millones de dólares), así como un total de 38.459 reportes de operaciones relevantes por más de 11.478 millones de pesos (531 millones de dólares).
Las operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
De acuerdo con la UIF, estas acciones se realizaron con el fin de «mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero».
El Cártel Jalisco Nueva Generación es encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, uno de los fugitivos más buscado de la DEA.
La organización ha sido identificada como uno de los cárteles de la droga más violentos y con mayor expansión de los últimos años.
La cooperación con EE.UU.
Durante su conferencia matutina del 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el bloqueo de cuentas es una muestra de cómo enfrentar a la delincuencia organizada «sin declarar guerras, sin masacres, con inteligencia«.
En este sentido, explicó que hubo una solicitud del Gobierno de EE.UU. para bloquear cuentas sospechosas del cártel y, de acuerdo a los acuerdos de cooperación, fue lo que se hizo.
«Hay cooperación con las agencias. Es una cooperación oficial y transparente, nada clandestino, oculto«, dijo el mandatario.
Añadió que la cooperación con el Gobierno de EE.UU. se da básicamente con el «intercambio de información», pero señaló que durante su administración no se ha dejado ni se dejará pasar cosas como los operativos en que agencias estadounidenses entregaron armas al crimen organizado para supuestamente rastrear el destino del material bélico.
«Nosotros tenemos que seguir enfrentando al crimen organizado, a toda la delincuencia, la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia común. Ya no hay protección para nadie, como era antes, cuando la autoridad protegía a grupos de delincuentes», afirmó López Obrador.
Discussion about this post